Ruta de divisas no declaradas: redes del contrabando permean suelo dominicano

Los traficantes de divisas intentaron ingresar al país de contrabando un total de 25 millones 209 mil 544 dólares de manera ilícita en los últimos cinco años, tratando de violar los controles aduaneros establecidos por la Dirección General de Aduanas (DGA) en los puertos y aeropuertos.

El año con mayor cantidad de divisas retenidas fue el 2021 con 7 millones 232 mil 071 dólares, seguido del 2024, en que fueron retenidos 6 millones 323 mil 481. Los años con menos fueron el 2023, con un millón 816 mil 641, y el 2025, con un millón 829 mil 926.

Conceptualmente, el tráfico de divisas se refiere al trasiego a través de las fronteras internacionales de dinero efectivo no declarado, en sumas superiores a las establecidas. En el país el tope para ingresar sin declarar es de 10 mil dólares.

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, explicó que la gente suele confundir todo el dinero que pasa por las fronteras con dinero de contrabando y no es así, aclaró que el delito es introducir sumas superiores a los 10 mil dólares, sin hacer el debido registro.

Conforme a normas internacionales las modalidades utilizadas para el tráfico de divisas son: el ocultamiento físico, el movimiento de dinero hormiga (en pequeñas cantidades), empresas fachadas, contrabando financiero, la corrupción y complicidad.

En República Dominicana, el método más empleado es el ocultamiento físico, que consiste en tratar de pasar el dinero por las aduanas introducido en tanques de mudanceras, pegado al cuerpo, en doble fondos de maletas, contenedores y otros objetos con espacio para esos fines.

Una de las mayores incautaciones de este tipo tuvo lugar en el año 2020, cuando la DGA detectó más de dos millones de dólares camuflados en unas bocinas, procedentes de Brooklyn, Nueva York, en un embarque de Haina.

Sanz Lovatón explicó que, por lo regular, el dinero que detectan en el país es dinero que viene con destino a la República Dominicana, aunque puede haber casos de dinero en tránsito.

De acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Aduanas se ha registrado un incremento de 300% en las retenciones de divisas que intentan ser ingresadas de manera irregular, entre los años comprendidos entre el 2016 y 2019, respecto a lo detectado en los años siguientes, hasta la fecha.

Conforme a los datos suministrados en el 2016, se retuvieron US$300 mil; 2017, US$380 mil; 2018, US$3 millones, 810 mil; 2019, US$780 mil. Sin embargo, las sumas retenidas de ese año en adelante ha sido las siguientes: 2020, US$5 millones 879 mil 807; 2021, US$7 millones 232 mil 071; 2022, US$2 millones 485 mil 469; 2023, US$1 millón 816 mil 641; 2024, US$6 millones 323 mil 481 y 2025, US$1millón, 829 mil 926.

Sanz Lovatón explica que ese incremento en las retenciones se ha logrado, gracias a la modernización de los controles y la colaboración cercana del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas.

“La DGA como parte de todas las reformas que hemos llevado a cabo hemos instalado máquinas de rayos X en el 96% de nuestros puertos y aeropuertos, eso ya es una variación considerable con relación a lo que había antes, porque cuando llegué en el 2020 solo el 40% de lo que entraba y salía del país era visto por Rayos X”, señala.

Sanz Lovatón destaca, además, la modificación en el año 2021 de la Ley General de Aduanas, que permaneció 60 años sin modificarse.

“Es una ley que permite que esas divisas sean tramitadas al Ministerio Público o las cuentas del Estado de manera mucho más veloz. El proceso es mucho más expedito y tengo que resaltar el trabajo de la Procuraduría General de la República y de la Dirección Nacional de Control de Drogas”.

Sanciones

La Ley General de Aduanas (168-21) contempla la práctica en la sección dedicada al ‘Contrabando’.

Señala de manera precisa, en el párrafo del artículo 338 que: “…será reo de contrabando la persona, nacional o extranjera, que al ingresar o salir del territorio nacional, por vía aérea, marítima o terrestre, portando dinero o títulos, valores al portador o que envíe los mismos por correo público o privado, cuyo monto exceda la cantidad de diez mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América (US$10,000.00), o su equivalente en moneda nacional u otra moneda extranjera, y no lo declare o declare falsamente su cantidad, en la forma establecida por la autoridad aduanera en los formularios correspondientes”.

La pena por delito de contrabando, así como por el delito de entrega de mercancía de forma ilícita, será de tres a cinco años de prisión, más una multa igual a cinco veces del valor de las mercancías objeto del ilícito del contrabando. La legislación destaca que cuando concurran dos o más de las circunstancias agravantes previstas en esta ley, la pena será de tres a diez años de prisión.

Cabe destacar, que, además de lo anterior, la Ley sobre Lavado de Activos (155-17) considera el Contrabando como uno de los Delitos Precedentes de ese tipo penal.

Papel del Ministerio Público

Al referirse al tema, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, dijo que la DGA tiene el insumo para que el Ministerio Público pueda accionar en justicia en los casos de contrabando de divisas o Lavado, vinculado a ese delito.

“Del llenado de las actas que se realiza en la DGA parten el insumo para solicitar medidas de coerción y luego para ir a los tribunales a defender una acusación y procurar que se produzca una condena”, expresó.

Dijo que Aduanas es un espacio donde se presentan dos de los grandes ejes de la estrategia de persecución del Ministerio Público, sea dentro de la manifestación de Criminalidad Organizada, como sucede con el Contrabando, como el Contrabando de Divisas; o con mercados criminales.

“Nosotros tenemos la obligación de que los que interactúan dentro de sus funciones actúen correctamente. Tenemos la obligación de someterlos a la legalidad y, en la medida en que nosotros articulemos nuestras funciones vamos a conseguir eso”, dijo.

A los fines de continuar las mejoras en la persecución la DGA apuesta a incrementar las medidas de seguridad, utilizando la inteligencia artificial, así como a incrementar los esfuerzos interinstitucionales.
Panorama.